- 立航科技 (603261)- 经营分析

一、经营情况讨论与分析 2022年，公司全体员工在管理层的带领下，积极应对新冠疫情、高温限电等外部环境的不利影响，紧紧围绕年初制订的经营目标，狠抓各项经营任务落实，聚焦航空高端智能制造主业，优化资源配置，强化生产管理，加大技术研发投入，延展市场业务，实现了全年经济运行质量和效益稳步提升，部分研发产品突破了关键技术，整体研制进度取得了重大进展。经营业绩在2021年的基础上仍然保持较好的势头，2022年度公司实现营业收入369,766,977.63元，同比增长21.2%；实现营业利润44,177,079.77元，同比下降46.56%；总资产1,184,471,702.25元，同比增长62.02％，净资产875,490,318.61元，同比增长67.03%。 （1）以经营计划为牵引，强调经营计划的执行能力提升 公司年初制订全年的经营计划，明确全年各项任务指标，各部门、各分厂、各业务版块对经营计划进行分解，再制订详细的二级计划，建立计划执行标准，并根据此标准对计划执行情况进行监督、跟进，对计划的执行情况纳入到绩效考核，确保全年经营计划的达成。公司持续强化内部管理，对需要执行的管理内容制订“管理行动清单”来跟进、落实，加大执行的力度；制订各项工作目标，每月定期召开任务检查会，对各项工作的执行情况进行检查、评审，对下达的任务和目标的完成情况进行跟踪和考核。 建立了一套较完善的管理体系，为公司经营指标的达成提供了有力的保障。 （2）内部治理 报告期内，公司董事会和管理层高度重视内控体系建设，根据法律法规及相关规章制度要求，并结合公司的实际发展需要，建立了完善的内部控制制度并使其有效实施，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理水平、风险防范等方面的重要作用，召开董事会、股东大会对累积投票实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等进行了修订、制定。 （3）全面推进质量提升工程，加强实物质量的管控 从实际情况出发，采集实物质量的真实数据，对实物质量进行归类分析，同时分析实物质量的发展趋势，结合质量体系各项要求，制订实物质量提升工程方案。方案明确质量提升目标，细化具体措施，落实责任人和时间节点，加强实施过程的监督和管控，确保实物质量提升工程的有效实施。除此之外，在执行质量提升工程方案的同时，各分厂通过成立质保团队、展开质量月活动、召开质量例会、员工培训、落实重点工序检等系列工作，在质量管理上显著提升。 （4）增强预算的刚性，加强成本的管控 对以往成本数据进行分析，梳理成本要素及各项管控点，制定公司成本管控专项方案，强化计划衔接与资源匹配，对专项费用进行精细化预算，增强预算刚性的管控。 （5）科技创新取得突破 针对目前航空机、电、液技术，结合自主人工智能算法等技术应用于科研产品，在航空装备智能控制关键技术研究应用上取得重大突破，保障了公司的在研、预研产品的研制进度，并对多项技术提交了发明专利和实用新型专利申请。 （6）加大民用航空装备产业布局 抓住国家民用飞机发展的历史机遇，公司建立民用航空装备研制体系，组织开展在经营、质量、技术、生产等方面培训，在目前现有的ARJ部件装配、C919零件制造的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 公司坚持立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，培育企业可持续的竞争能力。将紧紧抓住国家国防科技工业发展改革的战略机遇，以科技创新、产业创新、产品创新为动力，加大研发与科研生产条件建设投入，快速提升企业自主创新能力；坚持人才强企战略，发挥企业文化引领作用，主要以倾听用户需求、赢得行业尊敬、实现员工发展；创立品牌价值、为客户利益而努力，通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。 (二)经营计划 （1）落实2023年经营工作目标 公司管理层根据客户需求及公司发展目标，对于2023年经营工作目标采取稳中求胜的策略，制定并下达2023年经营工作目标，同时，对经营目标进行分解，制订二级计划，落实责任人和时间节点，对其进行监督和考核。 （2）夯实主营业务，促成长型业务规模增长 持续巩固对当前主营业务领域优势，坚持以技术创新为市场驱动动力，精准分析和深入挖掘客户需求，以保证业绩稳定增长；同时，丰富挂载系统产品线，在挂架、吊舱、起落架方面加大科研力度，产品扩展从地面向机载延伸、从军机走向民机，进一步拓展和加强全产业链发展。 （3）加快募投项目产能建设 着力保障募投项目的各项建设工作，确保募投项目建设的进度、质量、安全目标的完成。 （4）加大科技创新力度，拓展科研产品 目前航空工业的产业链正处于蓬勃发展阶段，能否顺应时代潮流?得更多的市场，科技创新是重要的手段。公司将以市场为导向，以科技创新为动力，在提高自身研发水平同时加大科研的投入，积极拓展科研项目和产品，为公司持续发展不断注入新的能量。 （5）加强人才队伍建设 坚持围绕“以人为中心”的企业发展观，吸引、培养和留用高层次人才，打造配置合理、结构优化的精英人才团队，形成有效的宏观和微观人力资源开发和管理能力，形成对各层次员工的人性化高效管理，不断完善创新薪酬福利制度，为稳定骨干员工队伍提供坚实的保障，构建“学习型”员工成长机制。 要充分发挥股权激励的积极作用，坚持目标为导向、强化责任落实，结合各业务板块的业务特点及贡献可持续性等要素构建相应的绩效评价体系，形成业绩、责任与收益相统一的激励长效机制，有效促进员工与企业共同发展。